Leggi e Burocrazie
Attenzione alle truffe dagli acquirenti moto esteri
Scritto da Davide - Pubblicato 11/05/2010 09:01
Se state vendendo una moto, fate attenzione alle proposte di acquisto che provengono dall'estero, dietro qualcuna di queste si nasconde una truffa

Dopo le tentate truffe messe in opera dai venditori esteri di moto, già descritte in questo articolo, ora è il turno delle truffe da parte di chi vuole acquistare: sul Tingavert abbiamo già individuato qualche tentativo di truffa e lo Staff molto attento unitamente ai sistemi di controllo del sito ci permettono spesso di rilevarli prima che possano nuocere, tuttavia si suggerisce di prestare la massima attenzione.

Ecco come viene messa in opera la truffa.

Supponiamo che voi stiate vendendo una moto, vi arriva un contatto da una persona estera (spesso ce ne accorgiamo perché scrivono in un italiano stentato) e fin qui nulla di male, si concludono interessanti vendite all'estero soprattutto per moto difficilmente vendibili in Italia.

L'acquirente prende accordi con voi sul prezzo e sulla spedizione, poi arriva il momento del pagamento e qui inizia a materializzarsi la truffa che solitamente avviene in due modi:

  • L'acquirente dice di aver pagato (con bonifico, con Wester Union o simili) inviandovi a dimostrazione la copia della contabile di pagamento, pretendendo la spedizione immediata con la scusa che lui i soldi li ha già inviati e che adesso dovete essere voi a rispettare i patti. In realtà questa contabile è un falso e se gli spedite la moto, la moto è persa!
     
  • L'acquirente ci invia un assegno tratto su banca estera, solitamente di un importo superiore alla cifra pattuita, dicendo che una parte della differenza la dovremo utilizzare per pagare il trasportatore che pretende di essere pagato in contanti. Per chi non lo sapesse, quando noi versiamo qualsiasi assegno sul nostro conto corrente, questo ci viene accreditato dalla banca salvo buon fine, ciò significa che la banca inizialmente ci accredita i soldi ma se l'assegno risulterà scoperto o fasullo l'accredito verrà annullato addebitandoci tra l'altro spese di insoluto. Mentre per gli assegni italiani la banca si accorge subito se è fasullo e il buon fine arriva nel giro di pochi giorni, per gli assegni tratti su banche estere non è possibile verificarne la falsità e per questi assegni è necessario anche un mese per avere il "buon fine": se siamo caduti nel tranello, significa che abbiamo consegnato la moto al trasportatore, gli abbiamo dato dei soldi per il trasporto e quando la banca ci dirà che l'assegno era falso abbiamo perso moto, soldi del trasportatore e dovremo pagare la commissione bancaria di insoluto che a volte è piuttosto alta (anche cento euro o più).

Quindi se volete evitare questo genere di truffe, prima di effettuare la demolizione e soprattutto prima di effettuare la spedizione aspettate di avere i soldi nel conto corrente (con bonifico impiegano pochissimi giorni, anche se proviene dall'estero), oppure soldi in contanti ma soprattutto non accettate mai assegni esteri!

Un saluto
 

Commenti degli Utenti (totali: 20)
Login/Crea Account



I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili per il loro contenuto.

Commenti NON Abilitati per gli utenti non registrati
Commento di: eolo il 13-05-2010 19:06

cè anche il trucco di fare il bonifico la mattina ,spedire il fax del bonifico(che è vero) e ritirarlo la sera, quel bonifico non vi arriverà mai.
Per sapere se è andato o sta andando a buon fine bisogna farsi dare il numero di cro che all'estero si chiamerà in altro modo, ma comunque aspettate sempre che la banca vi dica che i soldi ci sono.
Oppure gli dite di usare paypal, per sapere come funziona paypal andate qui
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=lpNW5CuHqRD0PD9ItFQD1VKFEg4rzQ227-TIb2KJ65tEuUKHvAcgz3Hy4PC&dispatch=5885d80a13c0db1f22d2300ef60a67593b79a4d03747447e6b625328d36121a1
Commento di: wassili86 il 16-05-2010 21:54
anche con paypal la sicurezza è relativa, perchè il servizio privilegia sempre chi paga, quindi se lui apre una contestazione per merce non ricevuta ci sono buone probabilità che il pagamento venga stornato, soprattutto se non si è in grado di fornire una valida prova di consegna.
Commento di: fabiom2 il 22-05-2010 00:29
ciao,mi ha contattato un tizio dall estero per la mia buell in vendita.dice di volere la mia moto e che e' pronto a versarmi la cifra sul conto tramite paypal.quando vedo la cifra versata dice che devo imbarcargli la moto e che al trasporto ci pensa lui.mi devo fidare??come mi devo comportare??
Commento di: Davide il 17-05-2010 08:09
Sì, quello che bisogna avere sono i soldi fisicamente sul conto, allora c'è la certezza del pagamento ;)
Commento di: DemiZaira il 28-05-2012 13:39
dove posso segnalare un truffatore? oppure lo potete fare voi x me? Theo Collins E-mail: rents1277@yahoo.com
Commento di: ClaudioLory il 20-05-2010 12:30
Mi associo a cio' che e' stato detto in questo articolo.
Personalmente mi e' capitato di incappare in questa truffa.
FORTUNATAMENTE quando sono andato in banca a versare l'assegno che un fantomatico tipo dall'inghilterra voleva comprare la mia Breva 850 non mi hanno accreditato subito l'importo, che era di 10.500 euro molto superiore a quello che io chiedevo per la vendita,ma hanno verificato l'assegno che risultava poi rubato quindi non valido.
Risultato che comunque ho dovuto dare alla banca circa 50 euro come spese.
quindi: DIFFIDATE ALLA GRANDE!
grazie della attenzione e saluti a tutti

Claudio
Commento di: k_Max il 27-05-2010 09:04
Mi aggrego a quella che potrei raccontare come un'esperienza anche se non ancora avvenuta.. Nel senso che proprio ieri ho messo in vendita la mia moto e oggi mi trovo una mail di una donna dal Costa Rica che con uno stentato italiano mi dice che mi farà un bonifico per regalare la moto al figlio... Sinceramente la cosa mi puzza! Chi spenderebbe 8.000 euro per regalare una cosa senza averla vista e facendo un bonifico anticipato ad uno sconosciuto...?!? Mi sa che la moto per oggi resterà sul sito...
Ciao e grazie per l'utilissimo argomento trattato!
Commento di: xfight il 06-06-2010 16:22
fai bene a diffidare.
di solito ti arriva un assegno estero maggiore del prezzo richiesto e
ti chiedono di fare un tuo versamento alla Western U-nion per "spese di spedizione"
inutile dirti che l'assegno risulterà falso o scoperto.
saluti
xfight
Commento di: Budda-Bike il 03-06-2010 10:05
Ciao,molto utile qst articolo......
appena ricevuta mail da un certo :lukeessolito@yahoo.com
dove mi dice che mi manderà un assegno ,logicamente più alto dell'importo per pagare la compagnia di navigazione e di mandargli tutti i miei dati anagrafici e n. di tel........
sapete indicarmi dove si posso segnalare o denunciare qst mail......
grazie
Attenzione alle truffe dagli acquirenti moto esteri
Commento di: xfight il 06-06-2010 16:19
vi voglio avvisare per una truffa simile tentata ai miei danni

ho messo in vendita una vettura per 1500 euro
e poco tempo fa mi è arrivato un assegno estero da 7000 euro
con la richiesta di esegure due versamenti da 2000 € ciascuno per "Spese di Spedizione"

(naturalmente l'assegno ricevuto da parte di una banca irlandese risulterà
contraffatto o rubato)
Come mai le spese di spedizione non le ha pagate lui direttamente?

questa è il testo dell'email ricevuta e l'email del sedicente compratore estero:
LORIEL JONE [ludexbaby@gmail.com]

"Grazie per la risposta, quindi questo è quello che avete intenzione di
fare dopo aver sottratto il proprio denaro per l'auto i fondi
rimanenti verranno inviati allo spedizioniere tramite bonifico
bancario WESTERN U-NION al nome qui sotto e seguire le istruzioni, per
consentire loro di venire per il pick-up della vettura entro la
prossima settimana quando il prezzo di spedizione ready.The agente ha
detto che il denaro deve essere inviato tramite bonifico Western
U. Ok

Quindi questo è il dettaglio spedizioniere di sotto dove i soldi
rimanenti verranno inviati, tramite Western U-nion trasferimento: si
sta per inviare 2 trasferimento di 2.000 € in due di uscita.

SMITH ALEX
40 ikosi street,
Ikorodu,Lagos,
Nigeria,23401

Non appena si legare i 2.000 € in uscita da due a my agente marittimo
si sono a me E-mail con tutte le informazioni necessary dell'Unione
Western Info modo che io possa trasmetterla al mio agente di trasporto

Mittenti NOME E INDIRIZZO: ....................................
MTCN NUMERO DI CONTROLLO 10 (NUMBER MTCN DIGIT): ---------------
Importo effettivo INVIATO: (dopo oneri Western Union): ------------

Puoi inviare il denaro in seguito alla presa Western Union"

Diffidate di e-mail come queste e non inoltrate MAI denaro con WESTERN U.nion
se non siete certi che la vs banca ha già incassato l'assegno.

saluti
Re: Attenzione alle truffe dagli acquirenti moto esteri
Commento di: valerio1961 il 27-06-2010 21:56
Attenzione, ultima truffa in atto su moto.it :
ti chiedono il codice iban, il codice fiscale, fotocopia di un documento, il tutto per fare il bonifico.
Inutile dirvi cosa fanno quando hanno tutti i vostri dati, c/c bancario compreso....
Commento di: ILRotto il 04-10-2011 19:44
Occhio ragazzi, anche io sono stato contattato meno di 3 ore dopo aver, ahimè, messo in vendita la mia bella.
Mail scritte dal francese con google traduttore, guardacaso lui è in africa per lavoro. Mi chiede foto e metodo di pagamento, io gli dico che le foto non le ho ancora, e per il pagamento voglio bonifico e dopo accredito si fa passaggio e consegna del mezzo. Lui allora mi dice che si informa con il suo amministratore per il pagamento... tutto ciò in questa giornata...
Attenti, meglio beccare qualcosa in meno ma con una persona in carne e ossa.
Commento di: mamo85 il 12-11-2011 13:35
Ciao a tutti anche a me capita la stessa cosa ma lamia più grande paura è che loro con i dati iban cin bin e via discorrendo con fotocopia del doc d'identità possano entrare nel conto e prelevare... é possibile secondo voi?
Commento di: nexand76 il 19-01-2012 23:03
ho in vendita il mio kawasaki 750 ... dopo due giorni mi risponde un tizio, con cui teoricamente sono ancora in trattativa ( ma dopo questi post sono molto molto dubbioso ), che mi ha scritto via email :
<<ciao, Scusate la mia risposta sarebbe, ho letto la tua mail e vorrei che tu sappia che sono pronto a fare affari con voi. Numero di telefono. Il prezzo finale è quanto esattamente? basta dire che ho ricevuto la vostra mail, in modo rinnovo il mio interesse per la vostra proprietà.Grazie per le informazioni sulla proprietà e la quantità del bene. Comunque tutto è perfetto per me, e mi piace molto il bene, e vorrei suggerire, per la mia situazione (sto lavorando per il mio italiano proprio qui in Costa d'Avorio, e non vedo l'ora di accogliervi uno di questi giorni qui)
Per la liquidazione del vostro denaro, per la mia posizione non posso andare in giro a pagare in contanti, per cui mi propongo di risolvere una somma del vaglia postale o bonifico bancario, vaglia o assegno Tutto dipenderà si.
Vi chiedo di inviarmi una copia del documento d'identità con un disegno di legge .>>

alchè ho risposto chiedendo chiarimento in merito, se davvero fosse in Costa d'Avorio, sparando alto sulla caparra, chiedendo pagamento solo tramite bonifico, e stringendo i tempi di consegna.... la nuova risposta è stata :

<<La moto me va bene e il prezzo anche. Ma per quanto riguarda il recupero de la moto non è un problema. Una volta in possesso del denaro sul vostro conto bancario, volete lo informate per essere persuadere del buons volgimento del trasferimento.
Attualmente, contatterò un'agenzia esportatore qui del nome d'SAGA, per l'eliminazione al vostro indirizzo che mi indicherete più tardi. Il mio spedizioniere avrà una procura essendo l'esecutore per i documenti necessari a riempire per ciò che è in relazione con l'acquisto, la vendita ed il trasporto come pure il passaggio di proprietario.
Sono completamente d'accordo per pagarli per bonifico bancario.
Le spese di trasporto saranno interamente almio conto.
Sto aspettando per la tua risposta
Cordialmente,>>

che ne pensate ?!.... se aspetto che i soldi siano effettivamente sul conto, teoricamente andrebbe bene .... tramite bonifico ovviamente fin quando non li vedo versati non muoverei un dito. ho timore che ci sia qualcosa sotto che magari ancora non si vede, oppure sono timoroso io essendo abituato a trattare le cose faccia a faccia...
Commento di: Ellepi48 il 17-04-2012 15:15
diffida assolutamente! puzza di truffa da 10 km. E comunque ragazzi la prima regola è sempre: "se un'offerta è troppo bella per essere vera.... probabilmente NON è vera" ;-)
Commento di: vagabonda54 il 11-06-2012 19:49
anche io ho ricevuto una offerta simile alla tua dopo aver messo in vendita una Kawasaki 500 per conto di mio cugino. Sono stata contattata da un sedicente medico rumeno che lavora in Africa da 10 anni, mi ha proposto il bonifico dell'importo richiesto e il ritiro a mezzo Fedex che, se ho capito bene, avrebbe anche la delega per il passaggio di proprietà. Sicuramente usa google traduttore, nonostante gli abbia proposto di scrivere in francese che io parlo bene, e non si capisce bene cosa intenda. Tu sei andato avanti con la tua trattativa ? in effetti sono d'accordo con te : una volta i soldi sul conto corrente che truffa ci può essere ? però non sono tranquilla ... grazie se mi vorrai rispondere Claudia
Commento di: follemetal il 30-08-2012 11:21
anche io ho ricevuto questa mail..però appunto se lui ha i miei dati e mi fa il bonifico non capisco cosa possa esserci di sbagliato.se vedo i soldi effettivi arrivati in banca spedisco.se no ciao
Commento di: dadexvc il 16-04-2013 15:26
Ciao ragazzi! ARTICOLO INDUBBIAMENTE UTILISSIMO
vi vorrei riportare la mia testimonianza tanto per avere consigli su come comportarmi, quanto per esservi da esempio:

ho messo in vendita la mia derbi senda sm 50 del 2006 a 650€..quando mi contatta un certo Terry Smith, parlandomi solo in inglese e senza dirmi da dove mi scrivesse..queste solo le mail:

Hello,
What is the last final price of the item?
What is the condition?
Can i still Buy it from you?
itrustingod015@gmail.com
Stay Cool!
Terry.


io rispondo, e lui :

Good Day,
Thanks for the prompt response..I fully understand the condition of
what i am buying. I'm ready to buy it now for my personal use but am
not local and due to the nature of my work, phone calls making and
visiting of website are restricted but i squeezed out time to check
this advert and send you an email regarding it.Note that you will not
be responsible for shipping and handling. My shipping company will
come to your location for the pick up do provide me your name and full
address so i can forward it to the shipping company to calculate the
cost of pick up for me. and they would be the one that will sign for
the necessary document....And concerning the payment, i will prefer
PayPal because i don't have access to my bank account online as i
don't have internet banking but i can pay from my PayPal account
because i have my bank account attached to it. I will also need you to
give me your PayPal email address so i can make the payments
immediately and if you don't have an account with PayPal yet, it is
very easy to set up, go to http://www.paypal.it and get it set up,
after you have set it up i will only need the e-mail address you use
for registration with PayPal so as to deposit the fund. So get back to
me with the following details

Your Full Name:
The Pick Up Address including Zip Code:
Your PayPal email address for the payment:
More pics:

Best Regards!



...insomma, ora sto aprendo un po' gli occhi riguardo queste truffe. Sto comunque al gioco senza dare dati, voglio vedere cosa continua a fare, ma soprattutto vorrei sapere come farebbe a truffarmi tramite paypal? Se teoricamente mi inviasse i soldi e come detto da lui venisse qualcuno a prendere la moto, l'inghippo dove sta? Grazie in anticipo della delucidazione!

Ciao wagliù!
Commento di: ramon66 il 18-04-2013 22:38
ciao ragazzi sto leggendo le varie truffe e anch 'io come dadexvc sono stato contattato da Terry Smith identica mail io rispondo e lui risponde uguale e dice di inviargli il pagamento tramite pay pal e manda lui un corriere a ritirare..
ora mi chiedo come si può truffare con il pagamento pay pal?
io non gli ancora dato i miei dati e lui insiste per il pagamento l'ultima email

Thanks ,i want you know that i have sent the address to my shipping
company agent to calculate the shipping cost and i will let you know
as soon as they get back to me , kindly email me with your PayPal
account email id so that i can make the payment asap.

ciao...
Commento di: Freddo_89 il 11-09-2013 10:31
Guarda la truppa fu paypal può essere fatta in questo modo. Se lui fa una contestazione per merce non spedita e mai arrivata può riavere indietro i soldi. In quel caso dovresti essere tu a dimostrare che la moto gli è effettivamente arrivata.