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Acquisto moto in contanti e legge antiriciclaggio?
12478129
12478129 Inviato: 28 Set 2011 21:05
 



Dimifox ha scritto:


Quando prenderai uno degli innumerevoli assegni circolari fasulli che ci sono in giro incomincerai a vedere il problema? icon_wink.gif

In realtà, come al solito in questo paese, la norma è un bel rompimento di baxxe per le persone oneste! Niente di più...

Ciao.

doppio_lamp_naked.gif


quoto,la mia diffidenza è dovuta a alcuni bidoni simili presi da degli amici,uno per un circolare falso e uno per un bancario scoperto mai piu onorato,tra l altro per quest' ultimo chi lo ha emesso era nullatenente e siccome il reato è stato DEPENALIZZATO da penale a civile non gli si è potuto nemmeno mandargli le forze dell ordine a beccarlo... 0510_sad.gif se succedeva a me finiva male 0509_mitra.gif
cubalibre
Foglio Rosa
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12478201
12478201 Inviato: 28 Set 2011 21:14
 

ribadisco un concetto: legge dura, ma legge! Possiamo discutere all'infinito se è corretta o no, severa o permissiva, utile o inutile! Purtroppo non l'ho fatta ne io, ne voi...a noi spetta solo di rispettarla in quanto Legge!
Io, se potessi, al fine di eliminare l'evasione fiscale, il traffico di valuta, il riciclaggio e tutte queste menate...abolirei l'uso del denaro contante! Si si...proprio la morte del denaro...solo carte di credito, bancomat, assegni e qualunque altro strumento che lasci traccia di ogni singola operazione!
CustomMax79
Impennata
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12478392
12478392 Inviato: 28 Set 2011 21:43
 

CustomMax79 ha scritto:
Dimifox ha scritto:


Quando prenderai uno degli innumerevoli assegni circolari fasulli che ci sono in giro incomincerai a vedere il problema? icon_wink.gif

In realtà, come al solito in questo paese, la norma è un bel rompimento di baxxe per le persone oneste! Niente di più...

Ciao.

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si, ok...ma se lo presenti subito all'incasso ..lo sai subito se è fasullo!


E' appunto un rompimento di baxxe, prima ci si trovava in agenzia e si faceva tutto in 10 minuti. Adesso bisognerà anche andare in banca insieme all'acquirente\venditore per farsi emettere l'assegno o per incassarlo... Mi sovvengono facili ironie sul fatto che in compenso sia possibile sovvenzionare famiglie povere con decine di migliaia di euro ogni mese ed in contanti... icon_sad.gif
Dimifox
Derapata
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12482281
12482281 Inviato: 29 Set 2011 19:11
 

CustomMax79 ha scritto:
ribadisco un concetto: legge dura, ma legge! Possiamo discutere all'infinito se è corretta o no, severa o permissiva, utile o inutile! Purtroppo non l'ho fatta ne io, ne voi...a noi spetta solo di rispettarla in quanto Legge!
Io, se potessi, al fine di eliminare l'evasione fiscale, il traffico di valuta, il riciclaggio e tutte queste menate...abolirei l'uso del denaro contante! Si si...proprio la morte del denaro...solo carte di credito, bancomat, assegni e qualunque altro strumento che lasci traccia di ogni singola operazione!


Quindi tu quando vai in giro per strada rispetti sempre i limiti ed il codice della strada in tutto e per tutto??



doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
biondob
Foglio Rosa
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12482311
12482311 Inviato: 29 Set 2011 19:17
 

Ecco una domanda che non c'entra nulla! Visto che non è pertinente all'argomento non rispondo!
CustomMax79
Impennata
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12482330
12482330 Inviato: 29 Set 2011 19:22
 

...comunque non voglio fare il moralista ne polemica...ma se uno viaggia a 150 km/h su strada urbana sa che è in torto e se ne assume le conseguenze! Non potrà mai asserire che è dalla parte della ragione! Il discorso è uguale...quanto detto va contro norma...chiunque è liberissimo di non rispettarla...ma, può darsi, che se ne dovrà assumere le conseguenze!
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CustomMax79
Impennata
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12487248
12487248 Inviato: 30 Set 2011 18:07
 

CustomMax79 ha scritto:
Ecco una domanda che non c'entra nulla! Visto che non è pertinente all'argomento non rispondo!


CustomMax79 ha scritto:
...comunque non voglio fare il moralista ne polemica...ma se uno viaggia a 150 km/h su strada urbana sa che è in torto e se ne assume le conseguenze! Non potrà mai asserire che è dalla parte della ragione! Il discorso è uguale...quanto detto va contro norma...chiunque è liberissimo di non rispettarla...ma, può darsi, che se ne dovrà assumere le conseguenze!
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E invece centra, tu hai ribadito un concetto, dicendo che se c'è una legge, finche c'è, che sia dura permissiva, che sia giusta o no, che sia utile o inutile va rispettata.
Legge dura , ma legge.
Anche il limite di velocità è una legge e seguendo il tuo ragionamento, legge dura ma legge.
Quindi se rispetti i limiti, alla lettera (strada urbana non 150 km/h non 100 km/h ma nemmeno 60 km/h, sempre e solo 50 km/h) se rispetti sempre il codice della strada, tanto di cappello, ti faccio i miei complimenti sei davvero una persona coerente.
Se non lo fai spiegami come si fa a decidere quali sono le leggi a cui va applicato il concetto da te espresso (legge dura, ma legge) e quali sono invece le leggi che si può decidere di infrangere, anche solo di poco.

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biondob
Foglio Rosa
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12487287
12487287 Inviato: 30 Set 2011 18:18
 

biondob ha scritto:

E invece centra, tu hai ribadito un concetto, dicendo che se c'è una legge, finche c'è, che sia dura permissiva, che sia giusta o no, che sia utile o inutile va rispettata.
Legge dura , ma legge.
Anche il limite di velocità è una legge e seguendo il tuo ragionamento, legge dura ma legge.
Quindi se rispetti i limiti, alla lettera (strada urbana non 150 km/h non 100 km/h ma nemmeno 60 km/h, sempre e solo 50 km/h) se rispetti sempre il codice della strada, tanto di cappello, ti faccio i miei complimenti sei davvero una persona coerente.
Se non lo fai spiegami come si fa a decidere quali sono le leggi a cui va applicato il concetto da te espresso (legge dura, ma legge) e quali sono invece le leggi che si può decidere di infrangere, anche solo di poco.

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Poi però ci spieghi anche cosa c'entra con l'argomento del topic! 0509_up.gif
wizz
Celebrità
Celebrità



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14944318
14944318 Inviato: 23 Apr 2014 14:57
Oggetto: Sanzioni trasferimento denaro contante
 

Solo come aggiornamento.. L'art 49 del dlgs 231/2007 prevede al comma 1 il divieto di trasferire contanti per somme superiori ai 1000 euro. La sanzione viene riportata all'art 58, nella misura dall'1 al 40% dell'importo trasferito con un minimo di 3000 euro, vuol dire che se trasferisco contanti per 1100 euro, pago 3000 anche se l'eccedenza e' solo 100 euro. Se trasferisco 10.000 pago 3000, per gli importi superiori ai 50000 si paga un minimo del 5%.

Detto ciò' per essere sicuri in una transazione:
- per chi vende: accettare solo assegni circolari NON TRASFERIBILI e recarsi in banca per versarlo, solo dopo firmare il passaggio di proprietà
- per chi acquista, verificar al pra eventuali fermi amministrativi o ipoteche sul mezzo o denunce, poi preparare le carte presso un'agenzia e contestualmente alla verifica dell'assegno ritirare le chiavi e firmare il passaggio

ATTENZIONE: gli assegni emessi da banca estera vengono cambiati salvo buon fine a 45 giorni, era una truffa diffusa, mandavano assegni stranieri, tu li versavi tranquillo e gli spedivo la moto e poi scoprivo che nn erano coperti.

La segnalazione per il mancato utilizzo del denaro contante entro soglia e' un'obbligo e nulla c'entra con gli indici di anomalia a base delle segnalazioni per operazioni sospette. Io posso essere ritenuto affidabilissimo ma se trasferisco più di 1000 euro in contanti qualunque intermediario o ufficio pubblico e' tenuto alla segnalazione della violazione
attila599
Senza Targa
Senza Targa



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